系列诈骗案有重大突破,根据们省厅掌握情况以及对嫌疑人手法分析,延续十几年不同案例之间们找到个雷同点……”
沈子昂再翻过几页,七八宗案子介绍完后,关键在于描述各例貌似独立案件之间共同点,有个共同点,洗钱手法,就听他说着:“从最早信函诈骗、非法集资诈骗、风险投资诈骗、到现在更隐敝远程电信诈骗,清晰地描绘出步步犯罪升级……很早以前们注意到,手法虽然千变万化,但处理资金手段却大致雷同,他们手法不像们掌握任何种黑道惯用手法,比如,进股市小额开户洗白、通过地下钱庄到境外、或者干脆就在民间集资以及高利贷手里流通……他们手法是:先把大额赃款分割成小份,最小能小到不被银行注意几万元资金。
之前们掌握是,他们利用当年银联未联,银行之间横向联系差漏洞,把钱在各行之间转账消化,异地取走;再往后升级,是通过口岸贸易以货款支付把钱汇给境外某公司,也是分割赃款,双方公司都子虚乌有皮包公司,你不查它就存在,你查它就消失,南方人惯用手法;不过这种手法很繁琐,容易留下痕迹,也容易被们摧毁……再往后,他们想出更简便宜行方式,那就是通过网络银行分割赃款,把款项分割成小额,流向不同地区不同账户,通过ATM机取走,这种类似蠢笨办法给们造成个很大错觉,以为所有案发地都是本地……其实都是通过远程操控,不管他们下线牺牲多少,处在幕后策划人永远是安全……这也是们中州电信诈骗案遭遇瓶颈问题所在,其实就即便们抓住梁根邦,对他幕后人也望洋兴叹,很可能他根本就不在国内……”
郁闷,很多人郁闷表现是嘴角拉成条斜斜弧线,或者在使劲地搓着下巴,或者觉得胃肠那里很不舒服……警察这个职业荣誉感很强,不过同样能给人无力感更强,特别是在遇到这种心有余而力不足案件,那种挫败感,要远远高于这个职业能给你荣誉感,否则,在座如此多警察怎会有如此多未老先衰迹像呢!?
“这些案子另个共同点……”
沈子昂顾忌着大家感受,又是等片刻才重新开始,轻点着激光笔翻着页介绍着:“那就是,所有案子都有去向不明款项,甚至于连嫌疑人本身也说不清这些款项是怎消失,三个月前有份临终老人信才揭开这个秘密……此人叫吴清治,们中州人氏,十五年诈骗案嫌疑人,经确认已于七月份在中州肿瘤医院死亡,在他死之前,给们张照片以及封举报信……经确认,和他本人在监狱笔迹符合,这个照片,又向们揭示个秘密……”
屏幕切换到张貌不其扬脸上,放大照片,九十年代偏分头,很年轻笑容,你把他当成城里草根或者乡下农民都说得过去,因为这个形象非常普通,不帅也不丑,不高也不矮,不胖也不瘦,普通到你眼根本看不出他特点,极容易被忽视那种类型。
或许,这种人天生就是当骗子材料。最容易被忽视就是最大优势,沈子昂介绍着:
“据这位
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