“郑处,咱们这得按流程来啊。”老范提醒句,很善意地道:“市z.府挂牌引资项目,总投资十个亿,又是高新科技企业,贸然介入调查,要是铁板块,咱们可就被动。”
“可这个拓片事怎解释?大家想想,如果懂行话,帅朗那两张几百块假货根本蒙不人,掏这多钱买走,明显是个门外汉,又是立讯子账户转款,而且还假秦格菲手买回去……咱们先就事说事,大家考虑下,这里面能给们什启示?”郑冠群问,把问题折回来。
“想……这其中应该有某种关联,先前们分析端木惯用手法就是使用替身来完成他
“郑处……立讯电子注册资料、企业代码、税务登记,没发现什问题,很规范……”
“郑处,邰博文个人资料,目前能查到不多,香港大学毕业,不过是新加坡籍没问题。”
“郑处,通话记录……这个邰博文交游很宽泛,确实有不少进入们视线人和他有密切联系,他月话费在四五千左右。”
“郑处……”
来往穿梭办公室,紧急调配技侦、经侦人员不断把电子,纸质信息汇总上来,郑冠群粗粗览,随手交给帅世才、帅世才看,又交给刚刚回来范爱国和方卉婷,省厅、市局、刑侦中队以及来自铁路公安上,组织个非官方专案组,揪着秦格菲这根萝卜,没用几个小时便扯出堆泥来。
“郑处,这算不算个新情况,立讯电子向市农发行贷款三点二亿,好像已经支付出去二点四亿用于购置设备和支付二期工程款……们无意中监察立讯账户发现。”李莉蓝急匆匆进来,递个刚收到新信息。看这个信息,老郑眉头皱皱,诧异下:“他不会骗银行吧?”
问岔,老帅、老范和方卉婷明显就是外行,李莉蓝摇摇头道着:“应该不会,在银行捣鬼多数是银行自己人,外人骗他们没那容易,他即便贷到款,款项除非特殊情况,像这种大额资金般不会进他们账户,普遍采取是代为支付办法,也就是说,他贷到款,款在他们名下,但不在他们账户里,有支付需求银行经过审核后代为支付给第三方,就像房揭车贷样……想转走或挪作他用,可没那容易。”
粗粗解释,这是因为银行对贷款也加大监管力度原因,特别像这种企业贷款,有时候银行甚至介入企业经营,以防资金跑冒滴漏或者移做他途。不解释还好,解释更乱,老郑又是狐疑地问帅世才:“老帅,你说咱们这个方向不会有错吧?”
“这个……”帅世才嗫喃,不敢妄下断言。
实际情况上,秦格菲花二百十五万把帅朗准备两幅假货买回去,放到金伯利首饰店里再没有出来,也就是说,现在这东西下家究竟是谁还无从定论,仅仅是依靠对秦格菲和邰博文比较密切通讯记录把目标锁定到邰博文身上,又是新加坡籍,又是九月中旬以后才和市招商局接洽投资外商,手机通话记录又和拍卖会那干中州名流有如此密切联系,着实让老郑兴奋下下,感觉到抓到对手小尾巴,可越来越发现,这小尾巴好像是铜铸钢浇,还拔拉不开。
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