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“转走22笔,公司对公司,最低百万,最高不超过二百九十万,分别流向广州、湛江、海口几个城市公司账户,郑处,有个估计您有兴趣,叫创益电子,和银行付款是同个单位……异地转账结算有时间差,他们如果在这个时间差里提现,走人,用不三五天就能洗干净,不过要出境话麻烦点,有周时间也足够。”
行双成汇报着,从笔记本上接收到账户信息,市经侦支队调查搁浅之后,老郑又协调人员,直接从省建行总行获取实时监控信息,跨层,这事看来好办多。
“转走多少?”郑冠群表情复杂地问。
“四千六百多万,余额不到个亿……他在其他行肯定还有账户,们暂时监控不到。”行双成道,貌似有点心疼这些钱。
失算,您还不相信呀?”邰博文口气颇大解释着,心里盘算着得失,还试图邀邀这个殷助理,却不料人家给个冷脸,没应邀。
当然不应邀,正气不顺着呢,谁还顾得谈情说爱怎着?
放电话,邰博文打着网银账户,看着串数字,有点心有不甘感觉,原本是准备再支撑段时间,坐地抛售完手里存货,最好再从华银这里斥借部分资金后溜之大吉,不过突来事情让他隐隐感觉到危险临近,这大抛售量打压下价格,不用说,在他看来更像是幕后徐姐手里存量全部抛出来,本来以来中州这多接盘人应该对整体行市影响不大,可现在看,似乎自己想像过于乐观,没准中州这帮名流里不少也是见好就收,准备捞把就走,万真是这样,那自己账户里存量可就难以出手。
怎办?
邰博文思忖良久,最终拿定主意是,先把股市已经套现资金划出来,又把账户上刚到手资金,分几次转给挂名电子公司、XX宾馆账户,娴熟地操纵着堆账户和名称,转到第十七笔上时候,手顿顿,停……
挪移开始,诈骗份子惯用手法,总是把得手钱挪来挪去,等你查时候,肯定会凭空消失,像邰博文这种消化大额资金手法原研究员分析过,很可能转到异地沿海城市通过地下钱庄以生意往来名义洗净,要不兑汇,再以合法收入进到银行或者直接出境,电子商务便捷性有个特
邰博文停停仔细想想,股市套现不到存量半,原本准备在拉升中途逐步抛货,可如果现在撤话,只能带走华银这个多亿和套现股资,那样话,邰博文算算,要少收入个多亿,更何况,还有银行以及华银说好准备支付斥借款和贷款。
要不,再试试?
赌徒侥幸心态在作祟,邰博文看看账户上余额,全部是自己可以操纵资金,这个多亿如果砸回股市,肯定再拉几个涨停板没问题,有中州这群土八路接盘,只要掩盖过这次危机,接下来还是片大好格局,只能能吸引更多入市接盘。那样话,自己就有机会把手里余量全部套现,在这个期间,只要还能拿到银行或者华银任何笔拆借款,那自己还是最大赢家。
在可见利润和可能危险之间,让邰博文很伤脑筋,时难以决断……
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