在金融监管尤其打击洗钱方面,经侦部门真不如人行反洗钱中心课题组专家。术业有专攻,人家天天研究这个,公安机关经侦部门要负责多少案子,正常情况下有线索有证据就抓就打,没线索没证据也没办法。
能推荐两位专家帮忙很不错,韩博由衷地说:“谢谢周教授,让您费心,事情太多,今天顾不上给陈主任打招呼,您帮给她带个好,春节回去给大家拜年。”
资金转移到境外洗白。”
“第四种就是刚才同时提到境外投资,作为国际金融中心,香港是国内企业和个人投资境外‘走出去’桥梁,各种洗钱犯罪活动利用香港在投资方面中介功能和活跃资本市场,涉及证券市场、房地产市场、对外直接投资(FDI)项目和另类投资等各种投资活动……”
专业性太强,临时抱佛脚搞不定。
韩博权衡番,微笑着问:“周教授,这段时间忙不忙,如果不是很忙,想请你来们这儿调研调研。”
“调研,你那儿有什要调研。”
“可以顺便去东广啊。”
周教授反应过来,笑道:“韩博,你是想让去帮忙?”
“如果您有时间,就发邀请函,就安排人给您订机票。”
“韩博,照理说这个忙应该帮,不过确实没时间。这样,给你介绍两位人行反洗钱中心课题组专家,他们正好在东广。当地经侦部门你熟人不少,请他们协助问题应该不大。”
现在需要就是专家!
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