“香港是收回,但香港有独立司法权和终审权,要按照香港法律办事。在打击洗钱方面香港法律主要分两个层次,第层次主要包括1989年《fd(追讨利益)条例》、1994年《有组织及严重罪行条例》、2002年大《联合国(反恐怖主义措施)条例》等。这些是打击清洗黑线主要武器,目是追查、冻结和没收fd收益,防止毒贩清洗黑钱保留不义之财。不过也只提到追查、冻结和没收,没有归还相应条款。换句话说,如果他们愿意协助,及时截获账款,按现有法律他们没收充公,归特区z.府,不会还
时不待,韩博没那个功夫份份认真研究。
目十行,只看重点,只看能适用于余绍东,看完顺手放边,随行小徐负责整理,份份码整整齐齐。幸好坐得是商务舱,空间够大,周围也没有其他旅客。
全是英文!
二十几个英文字母吴副厅长个个认识,连在起就不知道什意思,相帮也帮不上,干脆靠在座椅上闭目养神。
艺多不压身,在首都进修时为研读外文资料,在英语上狠下过番功夫,甚至请妻子当老师。
申雨露落网及开口无疑是专案组成立以来取得最大进展!
现在可以确定余绍东手里至少有7000万赃款,可以确定向海峰、郭梦辰和已死亡戴辉共瓜分掉600多万元,申雨露落网时身上有三张在东广办理银行卡,卡里有300多万元。
有投资才会有回报,舍不得花钱就赚不到大钱,同样骗不到大钱。
尽管他们在凤仪县实施诈骗期间能欠就欠,能拖便拖,但为维持这个“惊天骗局”,前前后后共花掉900多万,既有支付些应付账款花掉,也有拉拢腐蚀凤仪县极个别立场不坚定干部。
申雨露几张银行卡里300多万已缴获,如果云里县正在进行大搜捕行动成功,绑匪头目许奎落网,戴辉瓜分那小份儿也能追回来。
拿到学位之后再也没用过,整天忙这忙那更不可能有时间出国旅游,本以为白学,没想到居然派上用场。
韩博看得头昏脑涨,放下文件掐掐鼻梁。
小徐收整理好他刚看完文件,忍不住问:“韩处,要是余绍东真携款逃回香港,们有没有希望把钱追回来?”
“如果动作够快,在他把赃款兑换成港币或其它国家货币之前截获还是有希望追回来。”
“截获到还只是有希望?”
诈骗团伙拉拢腐蚀凤仪县干部线索移交给省委省z.府调查组,这笔钱纪检监察部门会分不少追回,凤仪干部队伍中那些涉嫌违纪违法害群之马也会受到党纪国法严惩。
向海峰、郭梦辰仍下落不明,就算在短时间内成功将其抓获,及时缴获他们瓜分赃款,追回来也只是小头,杯水车薪,解决不问题。
关键还是余绍东,不把他手里7000多万追回去,真无颜见江东父老。
韩博忧心忡忡,登机便研究昨晚托香港朋友发来香港法规。
飞行期间不能使用电子产品,凌晨睡觉前请省厅值班人员打印出来,各种“法案”、“条例”、“指引”、“补充文件”和具有代表性判例装满四个公文包,想真正搞懂这些法规至少需要半个月时间。
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