陆桓说:“你扯远。”
宫予生也笑道:“看来陆总早就有准备。”
陆桓脑海里突然闪过个念头,刚想说什,又闭上嘴。
宫予生看到他眉头皱得更深,问:“怎?”
“没什。”
地下钱庄被打击之后,很多地下钱庄老板开展新业务——把周边国家外国人拉到国内,让他们去银行开设账户,个账户给予定报酬,然后利用这些账户走账。钟乐明这张借记卡户主名下三个账户,其余两个是空白,几乎没有交易记录,只有钟乐明这张,有存取记录,供钟乐明消费。
存款记录宫予生也查过,和这张卡样,也是外国人账户。
陆桓又把这本薄薄文件看遍,然后合上,表情有些凝重。
“新城港口当时竞标时,涌出来那些借壳联合体,不知道你注意到没有?”
宫予生说:“不仅注意到那些借壳联合体,还注意到很多股权变更频繁公司也来投标。”
陆总,现在说这个话,时间还太早点。”宫予生把个文件夹递给陆桓:“你要东西。”
陆桓结果文件夹打开,这回资料比上次要薄得多,没有罗列钟乐明具体行为和情况,而是直指钟乐明消费账户。
他在这次航行中共输十五万美金,对于游轮上正规营业赌场来说,已经算是巨额,除部分自身携带美金之外,其余都是通过张信用卡和张借记卡进行消费。
信用卡并没有什问题,最大问题在于这张借记卡以及钟乐明换汇记录。
陆桓匆匆扫眼,抬头问:“他携带现金数额是不是超过每年换汇额度?”
刚刚宫予生故意提起凌日时候,陆桓还有些不高兴,而就在刚刚那刻,他突然有
陆桓脸色微微沉。
宫予生说;“陆总,别这严肃,也是局内人,而且现在对你而言,也不是外人。金陆,或者说是你影响力远比现在们看到要大,甚至要大多,当这种能量大到定程度时候,陆总,你难道没有考虑过会引起别人注意,要遏制它发展吗?”
宫予生所说,正是陆桓手上以凌日为代表公司。
这多年来,陆桓和陆枫通过股权代持控制多家公司,这些公司和金陆相辅相成,是背后支持金陆力量,另外,在二级市场上,陆桓也有心腹帮他操盘,金陆没有上市,并不代表陆桓就仅仅局限在这亩三分田里。
凌日十分低调,在很多人传言里,也就只是个神秘投资商,很多人并不知道,凌日投资,并不光是钱生钱买卖,他还是张蔓延在金沙市甚至是全国隐形网。
宫予生说:“就去年年,他就上过好几次游轮,按照他消费记录来看,美元现金总额早已经超过他能换购美元。”
陆桓说:“他是在黑市换。”
宫予生说:“金沙市地下钱庄就是靠换汇发家,这两年因为打击,都特别安静,他能找到门路换这多现金,也是有能耐。”
陆桓说:“宫总,这种时候,就别绕弯子,这张借记卡账户,明眼人看就有问题,钟乐明和地下钱庄联系非常紧密。”
钟乐明这张借记卡账户,户主是外国人,而且是周边国家外国人。
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