赵子良说道:“没有必要吧,谈不上惊动目标,银行内部审查,除银行内部自己人员,这些客户又怎会知道呢?”
“可是想掩人耳目原因,正是为这些银行内部人员!”宁志恒字顿地说道。
听到宁志恒话,赵子良精神下子都绷起来。他深吸口气,慢慢地说道:“志恒,你认为这个永安银行本身就有问题!”
如果每个都去查证账户真实身份话。们根本无法投入那多人力和精力,们没有这个能力做到。”
宁志恒也点头同意:“确是这样,永安银行虽然规模不大,但是储户人数绝对也是成千上万,而且真正间谍小组成员都会采用化名,们根本无从查起!
所以,们现在要做就是,把目标范围缩小。主要审查那些银行流水,看看哪个账户存入巨量资金,之后几天就会被突然全部取走,这样账户就有可能是间谍小组成员化名账户!”
听完宁志恒话,赵子良拍桌子,哈哈大笑地说道:“志恒,还是你脑子灵啊?短短天时间,就找到这个重要线索。们这些老家伙脑子都锈住,这重要线索竟然视若无睹,险些从眼前遛过。
这就提出申请,由财政部下令对永安银行进行临时检查,查验他们账户,只是这个工作流程要等几天!”
赵子良认为宁志恒为什要来找他,因为以宁志恒级别是无法做到这点,他需要赵子良帮助。
可是让他意外是,宁志恒却是摇摇头说道:“科长,来找你是为查账,但是绝不能这样兴师动众去查。”
赵子良听到这话愣,疑惑地问道:“怎!你想私下里查账?”
宁志恒点头说道:“如果走正常程序,兴师动众话,光手续就要走几天,财政部那边也不好说话,动静太大,也容易耽误事情。
想进行私下查账,这样省时省力,又可以更加隐蔽完成们目,不会惊动目标。”
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