韩博看看刘副局长，补充道：“再就是通过亲戚与香港黑帮‘和胜和’
几个成员取得联系，而在香港警方持续打击下，香港黑帮处境越来越艰难，包括‘和胜和’在内帮派都在想方设法洗白，两帮人
拍即合，形成
个跨境洗钱团伙。”
洗钱案件没少查，之所以很难取得战果，很大程度与证据难掌握有定关系。
眼前这位正处级副局长能举捣毁三个地下钱
“第个地下钱庄是以东广籍嫌犯沈海燕为首犯罪团伙，银行流水和转账记录是她们涉嫌洗钱最重要证据。据该团伙成员交代，自1998年开始，她们就先后在东广十几个银行以不同名义开立账户。当有客户找她们兑换外币时，只要按约定将人民币汇入她们指定境内账户，她们再通知在香港同伙将外币汇入客户在香港银行开设账户中。”
“如果客户想用外币兑换人民币，则需要将外币汇入她们指定境外账户，然后她们会将人民币汇入客户在境内银行账户。该团伙共洗过多少钱，现在正在查证，但据
们办案民警统计，仅刚刚过去两年多时间内，沈海燕及其同伙就非法买卖外汇金额近28亿元人民币！”
“她们收取多少手续费？”张副厅长只知道涉案金额巨大，不知道会有这
多，听到28亿这个数字，暗暗心惊。
“她们收取万分之五至千分之手续费，至于非法获益多少仍在统计。”
陈处长比谁都清楚洗钱问题有多严重，对28亿这个数字并不吃惊，拿笔记下来，示意韩博接着说。
“为掩盖资金来源，她们使用多人身份证开户，多时候甚至达到好几百个，长期从事‘境内人民币、境外外币平行交割’‘对敲型’业务。这样手法从表面上看，境内人民币留在境内，境外外币也没有入境，但实际交易已经完成。这种‘对敲型’地下钱庄，资金在境内外实行单向循环，没有发生物理流动，通过以对账形式来实现‘两地平衡’。据落网嫌犯交代，她们也是以这种方式帮所谓客户，将境内非法所得，如走私、贪污等款项通过她们地下钱庄转移至境外，以及在跨境贸易中进行逃汇。”
省外案子回头再说，张副厅长此刻最关心省内案子，抬头问：“在萍盛集团涉黑案中，她们是怎帮郝英良洗钱？”
“嫌疑人沈海燕在接到郝英良业务之后，利用其本人和亲属身份证在中行、农行、工行等开立60多个账户，先后将3.2亿人民币拆分成20万元至70万元不等数目，通过‘对敲’方式分别汇入其香港同伙用他人身份证在香港开设银行账户，在尽可能不引起联合财富情报组注意情况下，再系列假交易最终汇入顾思成在香港注册公司账户。”
“下子转出几个亿，她们外汇从哪儿来？”
“据落网嫌犯交代，她们外币来自三个方面，是发动亲朋好友甚至拉亲朋好友入股，利用个人年度购汇两万美元额度，积少成多，从中行等内地银行合理合法换取；二是利用深正紧邻香港地理优势，利用人民币比港币坚挺契机，采用‘蚂蚁搬家’方式，夹带人民币频频往返于两地，在香港财务公司或兑换行换取。”
请关闭浏览器阅读模式后查看本章节，否则可能部分章节内容会丢失。
