“张副厅长，你们省厅
意见呢？”
“刘局，三个地下钱庄虽然是东萍市局在
们省厅组织下捣毁。为此，从们省厅经侦总队和几个市局经侦支队抽调
批精兵强将。如果这批骨干全扑在这个案子上，必须会影响其它工作。”
张副厅长顿顿，不缓不慢说：“并且，这三个洗钱团伙主要犯罪行为是在东广实施，离们太远，鞭长莫及。们厅党委认真研究过，致认为案子办半不能不办，同时又存在些不利因素，所以上报部里。”
“办半不能不办”，这句话是重点。
刘副局长觉得很是好笑，不打算跟他绕圈子，直言不讳说：“张副厅长，来之前部领导作出过重要指示，若案情复杂，涉案金额巨大，则由人行、外管局及们部经侦局组织相关部门联合侦办。现在情况明，案情重大，涉案
”陈处长凝重地问。
“他们先通过集体在不同银行开立诸多账户从而形成‘个人账户群’，再注册设立批贸易‘壳公司’并因此掌握批‘公司账户群’，通过这些账户群汇集需要美元客户汇入人民币。光这样还不够，他们还会另外设立批贸易‘壳公司’并用这些公司账户群向银行购买美元，最后将所购买美元转卖给客户。”
韩博深吸口气，补充道：“更为惊人是，该作案团伙起初仅有四个成员，但随着交易量增大，他们不断发展身边朋友入伙，同时在‘壳公司’账户交易过于频繁情况下，发展新贸易公司入伙，雪球越滚越大，光们现在掌握累计非法买卖外汇就已达到9.12亿美元！”
侦办萍盛集团涉黑案牵出腐败案和涉案金额惊人洗钱案，随着对这三个刚捣毁地下钱庄深挖细查，又会牵出多少案件？
谁会通下钱庄对资金进行划转和本外币兑换，能够想象到那些资金背后绝对存在涉毒、涉恐、涉赌、走私、tf等违法犯罪，或存在逃税、骗税、骗z.府奖励、逃避外汇管理等违法投机套利。
部领导指示必须深挖细查，刘副局长就是冲着这个来。
他跟张副厅长对视眼，不动声色问：“韩博同志，你最熟悉案件，也不止次参与侦办乃至组织侦办过大案要案，请给交个实底，深挖细查这三个涉嫌洗钱团伙需要多长时间，凭现有力量能不能啃下这个硬骨头？”
洗钱案件不是其它案件，工作大惊人，李硕在电话里汇报侦查工作才刚刚开始，各种证据材料就能装几卡车，去年曾起侦办过凤仪县特大诈骗案经侦民警忙得焦头烂额，凭现有力量没两三年估计办不结这系列案件。
虽然缴获很诱人，但没有金刚钻真不能揽瓷器活，何况林书记和张副厅长态度明确，只要争取个“承办”名义，到底怎
“办”把主导权上交给部里。
韩博不想给领导留下个不顾全大局坏印象，无奈地说：“报告刘局，由于地下钱庄控制账户动辄数百个，涉及区域范围广。并且为掩人耳目，犯罪分子使用跨地区转账、网银转账、多次交叉转账等方式，给调查取证工作带来巨大困难。再加上侦查过程中有可能发现其它案件，想深挖细查凭们现有力量显然不够，这根硬骨头至少们东萍市局啃不下。”
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